北昌耀新材料股份有限公司

公告編號：2016-003

證券代碼：832814 證券簡稱：昌耀新材

主辦券商：中信建投 湖北昌耀新材料股份有限公司

關于使用部分閑置資金購買理財產品公告

一、投資概況

 (一)投資品種 上市銀行或證券公司發行的保本固定收益型理財產品，產品期限不超過 1年。

 (二)投資額度 投資金額不超過 2000 萬元，在上述額度內，資金可滾動使用。 期限自股東大會通過之日起一年內有效。

(三)資金來源購買理財產品的資金僅限于公司自有的閑置資金。

 (四)理財產品投資不構成關聯交易 二、審議及表決情況

(一)公司第一屆董事會第六次會議審議通過了《關于使用部分閑置資金購買理財產品的議案》；

 (二)根據《公司章程》和公司《對外投資管理制度》的相關規定，本次使用部分閑置資金購買理財產品事項需提交公司 2016 年第 一次臨時股東大會審議。 本公司及董事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。 湖北昌耀新材料股份有限公司 公告編號：2016-003

三、對外投資目的、存在風險及對公司的影響

(一)理財產品投資目的上市銀行或證券公司發行的保本固定收益型理財產品利率高于 同期銀行活期存款利率，在保障公司日常經營、項目建設等資金需求，并有效控制風險的前提下，使用部分閑置的資金購買保本固定收益型理財產品，可以提高公司閑置資金使用效率，提高公司整體收益，符合全體股東的利益。

(二)可能存在的風險 公司擬購買的理財產品為保本固定收益型理財產品，一般情況下收益穩定、風險可控，但受金融市場宏觀經濟和市場波動的影響，不排除投資收益具有一定的不可預見性。為防范風險，公司會安排財務人員對理財產品進行持續跟蹤、分析，加強風險控制和監督，確保資金的安全性和流動性。

 (三)對公司的影響 在保障公司日常經營、項目建設等資金需求的前提下，利用部分閑置資金購買保本固定收益型理財產品，期限短，安全性、流動性較高，不會對公司經營產生不利影響，有利于提高資金的使用效率和收益，對提升公司整體業績有積極影響，符合公司全體股東的利益。如公司有新的投資項目，可及時收回，不會影響公司的進一步發展。

四、備查文件 《湖北昌耀新材料股份有限公司第一屆董事會第六次會議決議》。

特此公告。 湖北昌耀新材料股份有限公司

公告編號：2016-003

湖北昌耀新材料股份有限公司董事會 2016年 1月 19日